Cuidado com golpes que utilizam o nome do COAF! Golpistas estão se passando por policiais e servidores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para extorquir dinheiro de cidadãos. Eles oferecem ajuda em processos inexistentes, entram em contato por videochamadas com fardas falsas e enviam documentos forjados que simulam bloqueios de ativos realizados pelo COAF. Para que você não caia nesses golpes do COAF, preparamos este guia com informações cruciais.
O COAF, órgão federal responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, não possui atribuição legal para medidas de natureza restritiva, nem é responsável pela liberação de recursos bloqueados. O órgão também não entra em contato com pessoas para informar sobre processos ou verificar informações pessoais. Desconfie de qualquer contato que utilize o nome do COAF para solicitar informações financeiras ou pagamentos.
Como Identificar os Golpes do COAF
Para se proteger dos golpes do COAF, fique atento aos seguintes sinais:
- Contatos inesperados: O COAF não entra em contato com cidadãos por telefone, WhatsApp ou videochamada para tratar de processos ou solicitar informações pessoais.
- Solicitação de pagamentos: O COAF nunca solicita pagamentos ou transferências de valores para liberar recursos bloqueados.
- Documentos suspeitos: Desconfie de documentos com erros de português, assinaturas falsificadas e referências legais inexistentes. O COAF não emite “cartas de reconhecimento” ou documentos similares.
- Ameaças: Golpistas podem usar ameaças de retenção de bens para pressionar as vítimas a realizar pagamentos.
O que Fazer se For Vítima de um Golpe do COAF
Se você receber um contato suspeito em nome do COAF, siga estas orientações:
- Não forneça informações pessoais ou financeiras.
- Não realize nenhum pagamento.
- Denuncie o golpe: Registre uma denúncia na plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/) e na delegacia de polícia mais próxima. Anexe todos os documentos e informações disponíveis para auxiliar na investigação.
Entenda o Papel do COAF na Prevenção à Lavagem de Dinheiro
O COAF, criado pela Lei nº 9.613/98 e reestruturado pela Lei nº 13.974/20, é a unidade de inteligência financeira do Brasil. Sua principal função é atuar como autoridade central do sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP). O COAF recebe, analisa e dissemina informações de inteligência financeira para auxiliar as autoridades competentes na investigação e combate a esses crimes.
Lembre-se: o COAF não participa de “monitoramento” por WhatsApp ou em “parceria” com a Polícia Federal, nem solicita transferências de valores sob ameaça de “retenção”. Proteja-se contra os golpes do COAF e denuncie qualquer atividade suspeita.
